Malezya’da, ülkenin kalkınma fonuyla (1MDB) ilgili yolsuzluk soruşturmasında, ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs’ın Londra’daki en üst seviye ismi Richard Gnodde’nin de ortalarında bulunduğu 17 eski ve vazifedeki banka çalışanı hakkında dava açıldı. Sanıklar hakkında 10 yıla kadar mahpus ve en az 238 bin dolar para cezası isteniyor. Goldman Sachs suçlamaları reddediyor.
Goldman Sachs, 1MDB’nin tahvillerini satarak 6,5 milyar dolar toplamıştı.
Malezya Başsavcısı Tommy Thomas, “milyarlarca dolarlık tahvil gelirlerini zimmete geçirmeye yönelik kapsmalı bir plan uygulandığını” söyledi.
Thomas, Goldman Sachs’ın alt şirketlerinin, yetkililerinin ve çalışanlarının üç tahvilin yapılandırılmasında ve satışında rol oynadıklarını belirtti.
‘Kendimizi savunacağız’
Yatırım bankasının bir sözcüsü ise “Bugün açıklanan suçlamalar ve geçen yıl Aralık’ta yöneltilen savlarla ilgili olarak kendimizi faal bir biçimde savunacağız”dedi.
Malezya, geçen yıl Aralık ayında Goldman Sachs ve iki eski çalışanına, en az 6 ülkede araştırılan fondaki yolsuzluk ve kara para aklama iddaialarıyla ilgili olarak suçlama yöneltmişti.
Malezya Başsavcısı tarafından suçlananlar ortasında Goldman Sachs’ın Eski Avrupa Operasyonları Lideri Michael Sherwood ve hala Çinli e-ticaret şirketi Alibaba’nın Başkanlığını yapan bankanın eski ortaklarından Michael Evans da var.
Amerikalı ve Malezyalı Savcılar, devlet fonunda toplanan paranın, birkaç tesirli ismin cebine girdiğini; bu paralarla lüks mülkler, bir özel jet, Van Gogh ve Monet’ye ilişkin sanat yapıtları satın alındığını söylüyor.
Savcılara nazaran, paranın bir kısmı de Leonardo di Caprio’nun oynadığı The Wolf of Wall Street sinemasının çekiminde kullanıldı.
Malezya’nın Aralık ayında suçlama yönelttiği şahıslardan Tim Leissner Goldman Sahcs’ın Güneydoğu Asya Lideriydi ve 2016’da bankadan ayrılmıştı. Roger Ng ise Mayıs 2014’e dek Goldman’ın üst seviye yetkililerindendi.
Aralık’ta “Jho Yow” olarak bilinen yatırımcı Low Taek Jho ve eski 1MDB çalışanı Jasmine Loo Ai Swan’a karşı da suçlamalar yöneltilmişti.
Leissner, ABD’deki soruşturmada “kara para aklamak için komplo kurma” ve “rüşvetle gayret maddelerini ihlal etme” suçlamalarını kabul etmişti.
1MDB fonu, eski Malezya Başbakanı Necib Razak tarafından 2009’da kurulmuştu.
Fondan 681 milyon dolar çalmakla suçlanan Razak, argümanları reddediyor.
- Malezya’nın 93 yaşındaki başkanı Mahathir Muhammed, 20 yıl sonra bir kere daha IMF’ye direniyor
- 1MDB Skandalı: Malezya’nın yatırım fonunun ve milyarlarca dolar kayıp parasının kıssası
- Malezya’da eski başbakanın eşine para aklama suçlaması
- Eski Malezya Başbakanı Razak 25 hatadan yargılanıyor: ‘Varlık fonundaki paraları zimmetine geçirdi’
- Eski Malezya Başbakanına kara para aklama suçlaması
- Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak hakkında yolsuzluk suçlaması
- Zimmetine 700 milyon dolar geçirmekle suçlanan eski Malezya Başbakanı Necip Rezak gözaltında
- 5 haftada hesaplandı: Malezya’nın eski başkanının meskenlerinden 273 milyon dolarlık lüks eşya çıktı
- Eski Malezya başbakanına ilişkin konutlarda 28 milyon dolar bulundu
